Tema: Preprečevanje pranja denarja

17. maj 2024

»Urad za preprečevanje pranja denarja je v času, ko ga je vodil Žugelj, zabeležil porast anonimnih prijav.«

Leo Pongračič
neznana vloga
Pongračič je izpostavil, da se je število anonimnih prijav povečalo pod vodstvom Žuglja.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Damjan Žugelj Leo Pongračič
anonimne prijave preprečevanje pranja denarja odsotnost Damjana Žuglja
Podrobnosti | Vir
17. maj 2024

»Jaz tega ne bi napisal.«

Leo Pongračič
neznana vloga
Pongračič je izrazil dvom o primernosti nekaterih prijav glede transfernih cen za odprtje preiskave.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Damjan Žugelj Leo Pongračič
anonimne prijave preprečevanje pranja denarja odsotnost Damjana Žuglja
Podrobnosti | Vir
14. februar 2019

»Uveljavili smo najmočnejše standarde proti pranju denarja na svetu, vendar moramo zagotoviti, da umazan denar iz drugih držav ne najde poti v naš finančni sistem. Umazan denar je gonilna sila organiziranega kriminala in terorizma.«

Vera Jourova
evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov
Evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov je izpostavila pomen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Vera Jourova Mohamed Al Džadan
pranje denarja financiranje terorizma črni seznam Evropska komisija Savdska Arabija
Podrobnosti | Vir
14. februar 2019

»Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma je strateška prioriteta kraljevine. Nadaljevali bomo razvijanje in izboljševanje pravil, da bi dosegli ta cilj.«

Mohamed Al Džadan
savdski finančni minister
Savdski finančni minister je izrazil zavezo kraljevine k boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Vera Jourova Mohamed Al Džadan
pranje denarja financiranje terorizma črni seznam Evropska komisija Savdska Arabija
Podrobnosti | Vir